A Secret Weapon For Riciclaggio denaro droga - avvocato diritto penale

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Questo può includere la presentazione di testimonianze, l'analisi delle establish presentate dalla procura e l'interrogatorio dei testimoni chiave. L'obiettivo dell'avvocato è quello di ottenere un verdetto favorevole for each il proprio cliente.

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Questo tipo di avvocato ha competenze specifiche nel campo del diritto penale e si occupa di difendere i propri clienti accusati di reati, sia in fase di indagine che in sede di processo.

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Infine, un avvocato potrebbe essere coinvolto nel riciclaggio di denaro attraverso la gestione di fondi o conti bancari for each i propri clienti. Questo potrebbe avvenire attraverso l'uso di conti fiduciari o la creazione di have faith in offshore, con lo scopo di nascondere l'origine illecita dei fondi.

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In questo senso, il Decreto Legislativo 231/2007 prevede l’obbligo di istituire un organismo di vigilanza interno, responsabile della verifica e del monitoraggio delle attività svolte dall’ente.

- Negoziazione con l'accusa: in alcuni casi, l'avvocato penalista può negoziare con l'accusa per ottenere un accordo che riduca le accuse o le sanzioni per il proprio more info cliente.